康能电气:2020年第一次临时股东大会决议
时间：2020年02月13日 23:07:15 中财网
  原标题::2020年第一次临时股东大会决议公告
公告编号：2020-006
公告编号：2020-006
四川股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年2月13日
2.会议召开地点：四川股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场、通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：钱成飞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持
有表决权的股份45,099,000股，占公司有表决权股份总数的64.43%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行借款》议案
1.议案内容：
根据经营发展需要，公司为补充流动资金，拟向成都都江堰支行申
请贷款，贷款额度不超过3000万元。公司拟以权证号为川（2017）都江堰市不
动产权第0034834号的工业用地和权证号为川(2018)都江堰市不动产权第
公告编号：2020-006
号的房屋作为抵押担保。具体贷款金额、贷款利率、贷款期限等条件由
公司与银行协商确定后，以签订有关借款合同为准。
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号的房屋作为抵押担保。具体贷款金额、贷款利率、贷款期限等条件由
公司与银行协商确定后，以签订有关借款合同为准。
2.议案表决结果：
同意股数45,099,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对
股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019
年度审议机构》议案
1.议案内容：
公司在2017年、2018年聘请了中审华会计师事务所（特殊普通合伙）担任
公司的审计机构，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货从业资
质，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能为公司出具客观、公正
的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，现拟续聘中审华会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2019年年度审计的审计机构。
2.议案表决结果：
同意股数45,099,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对
股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于预计公司2020年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：
为了补充公司流动资金，公司拟在2020年度向控股股东及实际控制人钱成
飞借入不超过人民币3000万元的无息借款。
2.议案表决结果：
同意股数630,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股
数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东
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3.回避表决情况
关联股东钱成飞、朱向成回避表决。
三、备查文件目录
经与会股东签字确认的四川股份有限公司《2020年第一次临时股
东大会会议决议》。
四川股份有限公司
董事会
2020年2月13日
中财网

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